证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-090债券代码：123198 债券简称：金埔转债
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目募集资产金额的投入金额的议案》，赞同公司根据实际募集资金净额和募投项目真实的情况，调整部分募投项目募集资金使用金额。企业独立董事对该事项发表了意见，保荐人出具了核查意见。现将详细情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]742号文予以注册，并经深交所同意，本公司由保荐人(承销总干事)长江证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券520.00万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金52,000.00万元，扣除承销和保荐费用(不含增值税)4,905,660.38元后的募集资金为515,094,339.62元，已由保荐人(承销总干事)长江证券承销保荐有限公司于2023年6月14日汇入本公司广泛征集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息公开披露及发行手续等费用2,253,773.58元后，公司这次募集资金净额为512,840,566.04元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2023]8008号《债券募集资金到位情况验证报告》。
公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、募集资金存储放置银行签订了《募集资金三方监管协议》。
由于本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为51,284.06万元，少于《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中拟投入募集资金金额52,000.00万元。为了能够更好的保证募投项目的顺利进行，企业决定根据可转换债券募集资金真实的情况调整本次募投项目投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，各项目拟投入募集资金金额调整后的详细情况如下：
序号 项目名称 总投资额 调整前拟使用募集资金投资额 调整后拟使用募集资金投资额
公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提升公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资产金额的投入金额的议案》，赞同公司调整部分募投项目募集资产金额的投入金额。
独立董事认为：公司调整部分募投项目募集资金投入金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提升公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，独立董事同意公司调整部分募投项目募集资产金额的投入金额事项。
经核查，保荐人认为：公司调整部分募投项目募集资产金额的投入金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，保荐人对公司本次调整部分募投项目募集资产金额的投入金额的事项无异议。
4、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于金埔园林股份有限公司调整部分募投项目募集资产金额的投入金额之核查意见》。
